سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

سی امین مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سال 1398)

سی امین مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سال 1398) برگزار گردید.

سی امین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1398/05/09 ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1398/06/06 در محل تالار رودکی ملک شهر با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.
پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیئت رئیسه مجمع آقایان مهندس احمد دادوند بعنوان رئیس مجمع، دکتر محمود شهشهانی پور بعنوان ناظر اول و مهندس سید حسن موسوی بعنوان ناظر دوم و اسفندیار جمالزاده بعنوان منشی انتخاب شدند. در ابتدا مهندس احمد دادوند ریاست مجمع ضمن عرض خیر مقدم به حضور کلیه مدعوین و سهامداران محترم ضمن عرض تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان رجایی و باهنر رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

1-استماع گزارش های هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1398/03/31 و نحوه تخصیص سود.
3-انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399/03/31.
4-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
5-تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
6-طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.
7-انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
8-انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/03/31.
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
پس از اعلام دستور جلسه مجمع، گزارش هیئت مدیره توسط اسفندیار جمالزاده مدیر گزارشات شرکت تکادو قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردید. در ادامه جلسه به جهت آشنایی سهامداران محترم با وضعیت خدمات امور سهام گزارش کامل و جامعی در رابطه با اقدامات ویژه ای که در جهت رضایتمندی سهامداران محترم توسط شرکت اعتماد گستر سپاهان (مجری امور سهام شرکت تکادو و شرکت های گروه) پیش بینی گردیده توسط سرکار خانم تورنگ مدیرعامل شرکت اعتماد گستر سپاهان به اطلاع کلیه حاضرین در جلسه مجمع رسانده شد. (لازم به ذکر است از جمله امکانات ویژه ای که توسط شرکت اعتماد گستر سپاهان در جهت رضایتمندی سهامداران گروه تکادو پیش بینی گردیده راه اندازی سایت اینترنتی به آدرس www.etemadgs.ir جهت مشاهده غیر حضوری اطلاعات سهامداری و همچنین راه اندازی تلفن گویا به شماره 31413 در جهت پاسخگویی سریعتر به سهامداران محترم می باشد) در ادامه جلسه ضمن وضع تکالیف، در خصوص صورت های مالی، پیشنهاد تخصیص سود، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و سایر موضوعات، رای گیری انجام و سپس آراء حاضرین بصورت مکتوب دریافت و شمارش گردید و صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1398 ، سود سهام پرداختنی به ازاء هر سهم 220 ریال، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، پاداش و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و انتخابات هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت. همچنین موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
در پایان جلسه اعضاء هیئت رئیسه و مدیر مالی شرکت تکادو به تمامی سوالات مطرح شده توسط سهامداران پاسخ گفتند.
(لازم به ذکر است صورت های مالی شرکت تکادو در سایت کدال به نشانی www.codal.irقرار گرفته است).

 تصاویری از مجمع  تکادو 1398 :

12345678910111213141517181920