سی و ششمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1404/05/18 ساعت 9 صبح روز چهار شنبه 1404/05/29 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و در حضور نماینده محترم فرابورس ایران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران و پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیأت رئیسه مجمع آقایان علی اصغر مهدی به عنوان رئیس مجمع ، آقایان دکتر محمود طهماسبی و غلامعلی قادری به عنوان ناظرین و علیرضا سعیدی به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند. در ادامه ریاست مجمع از حضور کلیه مدعوین و سهامداران محترم حاضر در جلسه و سهامدارانی که به صورت برخط و بر روی پیوند https://www.aparat.com/TAKADO/ live جلسه مجمع را مشاهده می نمودند تشکر و قدردانی نمودند و سپس دستور جلسه مجمع توسط دبیر جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل سال مالی منتهی به 1404/03/31 .
2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1404/3/31 و نحوه تخصیص سود.
3- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1405/3/31.
4- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.
5- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
6- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت.
7- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/3/31.
8- تعیین پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره
9- انتخاب اعضای هیئت مدیره
10- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
پس از اعلام دستور جلسه مجمع، گزارش هیأت مدیره توسط آقای مهدی تفویضی قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردید و پاسخ های لازم توسط اعضاء هیئت رئیسه مجمع داده شد. در ادامه جلسه ضمن وضع تکالیف در خصوص صورتهای مالی ، پیشنهاد تخصیص سود ، معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت و سایر موضوعات ، رای گیری انجام و سپس آراء حاضرین دریافت و شمارش گردید و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1404 ، سود سهام پرداختنی با ازاء هر سهم 200 ریال ، معاملات مشمول موضوع ماده 129 قانون تجارت و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت به رای گذاشته شد که بر این اساس شرکت های :
1- مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
2- مهندسی قائم سپاهان
3- مجتمع نگین معادن احیاء
4- آزمون احیاء سپاهان
5- بازرگانی معین احیاء سپاهان
بعنوان اعضاء اصلی حقوقی هیات مدیره و شرکت های ایران کشتی بحر و گروه مالی و اقتصادی آرمان اندیشان احیاء به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره شرکت تکادو به مدت دو سال انتخاب شدند .
همچنین موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
در پایان جلسه اعضاء هیئت رئیسه و مدیریت شرکت تکادو به سئوالات مطرح شده توسط سهامداران پاسخ گفتند.
(لازم به ذکر است صورت های مالی شرکت تکادو و گزارش هیات مدیره بر روی سایت کدال به نشانی www.codal.ir قرار گرفته است).

تصاویری از این مجمع :